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刑事辯護

詐騙罪變更為非法經(jīng)營罪緩刑成功案例

發(fā)布時間：2022-12-15 09:38:00 瀏覽次數(shù)：

　　公訴機關廣東省深圳市某某區(qū)人民檢察院。

　　被告人韓某闖，男，1990年1月22日出生，公民身份證號碼41XXXX19900122XXXX,漢族，大學本科文化，戶籍所在地河南省周口市鄲城縣，深圳市財某通科技有限公司法人，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護人梁某，廣東夏某律師事務所律師。

　　被告人李某興，男，1993年3月20日出生，公民身份證號碼41XXXX19930320XXXX,漢族，中專文化，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　指定辯護人宋某某，廣東某興律師事務所律師。

　　被告人韋某奔，男，1992年3月15日出生，公民身份證號碼45XXXX19920315XXXX，壯族，大專文化,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市環(huán)江毛南族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護人王某平，廣東某林律師事務所律師。

　　辯護人李某，廣東某林律師事務所實習律師。

　　被告人楊某，男，1986年10月26日出生，公民身份證號碼 61XXXX19861026XXXX,漢族，髙中文化，戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護人楊某子，廣東華某律師事務所律師。

　　辯護人趙某珠，廣東華某律師事務所律師。

　　被告人林某城，男，1992年7月14日出生，公民身份證號碼44XXXX19920714XXXX,漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省汕尾市陸豐市，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護人張某云，某某(深圳)律師事務所律師。

　　被告人陳某青，男，1995年5月25日出生，公民身份證號碼41XXXX19950525XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　指定辯護人鄭某，廣東某林律師事務所律師。

　　被告人易某華，男，1998年3月15日出生，公民身份證號碼43XXXX19980315XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市某某區(qū)。

　　辯護人陸慧，廣東君言律師事務所律師。

　　被告人段某豪，男，1997年12月8日出生，公民身份證號碼43XXXX19971208XXXX，侗族，高中文化，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　辯護人席娜，廣東君言律師事務所律師。

　　被告人聶某新，男，1994年11月8日出生，公民身份證號碼43XXXX19941108XXXX,漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省懷化市中方縣，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　指定辯護人朱某強，廣東某段律師事務所律師。

　　被告人陳某柱，男，1997年8月11日出生，公民身份證號碼43XXXX19970811XXXX，侗族,初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市龍崗產(chǎn)業(yè)園。

　　指定辯護人韋某，廣東某某德律師事務所律師。

　　被告人李某萍，女，1992年7月23日出生，公民身份證號碼44XXXX19920723XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街鶴州。

　　指定辯護人巢某某，廣東某雅律師事務所律師。

　　被告人詹某珍，女，1996年10月4日出生，公民身份證號碼43XXXX19961004XXXX,漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省郴州市資興市，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　指定辯護人秦某，廣東王某律師事務所律師。

　　上述12名被告人因本案于2018年6月6日被抓獲，于次日被深圳市公安局某某分局刑事拘留，2018年7月11日被逮捕。2018年11月15日，被告人陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍被取保候審，被告人楊某于2019年3月15日被取保候審，被告人林某城于2019年10月5日被取保候審，被告人韋某奔于2019年12月5日被取保候審，被告人李某興于2020年6月5日被取保候審，被告人韓某闖于2020年7月5日被取保候審。

　　深圳市某某區(qū)人民檢察院以深南檢刑訴(2019)414號起訴書指控被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍犯詐騙罪，于2019年3月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市某某區(qū)人民檢察院指派檢察員出庭支持公訴，被告人韓某闖及其辯護人梁某，被告人李某興及其指定辯護人宋某某，被告人韋某奔及其辯護人王某平、李某，被告人楊某及其辯護人楊某子、趙某珠，被告人林某城及其辯護人張某云，被告人陳某青及其指定辯護人鄭某，被告人易某華及其辯護人陸慧，被告人段某豪及其辯護人席娜，被告人聶某新及其指定辯護人朱某強，被告人陳某柱及其指定辯護人韋某，被告人李某萍及其指定辯護人巢某某，被告人詹某珍及其指定辯護人秦某庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

　　公訴機關指控：2017年2月17日，被告人韓某闖注冊成立“深圳市財某通科技有限公司"(以下簡稱“財某通”公司)。2018年3月，“深圳國某廣告有限公司”業(yè)務員蘇某(另案處理)商定,“財某通”公司為天某紀平臺代理商，被害人的虧損和交易手續(xù)費的80%歸“財某通"公司，20%歸天某紀平臺。

　　韓某闖陸續(xù)招聘被告人李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍等成為公司員工。全體員工分飾不同角色進入聊天室誘騙被害人進入恒生指數(shù)群，由韓某闖指導開戶、入金，誘騙被害人進行交易，產(chǎn)生虧損和交易手續(xù)費�，F(xiàn)查明，2018年3月至6月間，“財某通”公司共誘騙被害人王某靜、胡某珍、伍某暉三人在該平臺入金,后分別被騙6589.52元、11316元、81000元人民幣。

　　為證實上述指控，公訴機關提供了被害人王某靜、胡某珍、伍某暉的陳述，證人謝某杰、黃某全等的證言，電腦、手機，受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過，微信號分配、統(tǒng)計表，話術文件，扣押決定、清單，被害人銀行流水、聊天截圖，工商注冊資料，被告人身份信息，現(xiàn)場勘驗檢查筆錄，證據(jù)列表光盤一張，被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍的供述與辯解等證據(jù)。

　　公訴機關認為，被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段嘉蒙、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。并向本院提交深南檢量建〔2019)425號量刑建議書，建議判處被告人韓某闖2年6個月有期徒刑，判處被告人李某興、韋某奔1-2年有期徒刑，判處被告人楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍1 年以下有期徒刑，均并處罰金。

　　被告人韓某闖對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議，辯稱其被抓后才知道平臺是不合法的。

　　被告人李某興當庭表示認罪，辯稱其不知道自己的行為觸犯了什么罪名，其在公司的微信群里講課，沒有在直播間講課，其主要是分享個人炒股的經(jīng)驗，其不在銀行站隊粉絲群和光輝站隊粉絲群里，其也沒有在微信群里發(fā)過股票的獲利或虧損截圖。

　　被告人韋某奔對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議，辯稱其崗位是經(jīng)理助理，根據(jù)老板韓某闖和李某興安排的，在股票交流群扮演股民，助理，水軍。

　　被告人楊某對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議，辯稱其沒有制作過A股的截圖，其作為業(yè)務員主要是拉客戶、發(fā)股票知識,被告人林某城對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。被告人陳某青對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人易某華對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人段某豪對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人聶某新對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人陳某柱對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人李某萍對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人詹某珍對指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

　　被告人韓某闖的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對指控被告人韓某闖構成詐騙罪沒有意見;2、韓某闖案系香港天某紀有限公司詐騙案的組成部分，是共同犯罪環(huán)節(jié)中的最低層級，財某通公司在上級代理的業(yè)務指導之下負責發(fā)展客戶，且實際獲利較少，被告人系從犯;3、被告人開始并不知道天某紀平臺存在作假，主觀惡性較小;4、被告人韓某闖、楊某對被害人進行了部分退賠，取得了被害人的諒解;5、被告人韓某闖到案后如實供述，認罪態(tài)度好，系初犯，懇請法院對被告人宣告緩刑。

　　被告人李某興的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對詐騙罪的罪名沒有異議;2、被告人李某興系從犯、初犯、偶犯;3、本案涉案金額小，主觀惡性較小，沒有實際獲利;4、被告人楊某家屬對部分被害人進行了退賠，懇請法庭對被告人李某興從輕處罰。

　　被告人韋某奔的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對指控的犯罪事實及罪名沒有意見;2、被告人韋某奔工作時間較短，在共同犯罪中起輔助作用;3、本案犯罪金額較小，損失只有7.1萬元，被告人有悔罪表現(xiàn)，認罪態(tài)度好，系初犯偶犯，社會危害性小，懇請法庭從輕處罰。

　　被告人楊某的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對指控的犯罪事實及罪名沒有意見;2、被告人系從犯，應從輕、減輕或免除處罰; 3、被告人如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度好;4、被告人家屬已賠償被害人王某靜、胡某珍損失，并取得二被害人的諒解，懇請法庭對被告人適用緩刑。

　　被告人林某城的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對指控的犯罪事實及罪名沒有意見;2、被告人3月底入職財某通公司，事發(fā)前一天已經(jīng)辭職;2被告人系組長，但沒有給組員分派過任務，底薪2800元，系從犯、初犯、偶犯;3、三名被害人均不是被告人及其小組成員吸引的，被告人作用較小，且被害人的部分損失已經(jīng)得到賠償，懇請合議庭減輕處罰。

　　被告人陳某青的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對指控的犯罪事實及罪名沒有異議;2、被告人入職時間較短，系從犯，在詐騙犯罪中沒有起決定作用，犯罪情節(jié)較輕，懇請法庭對被告人從輕、減輕處罰。

　　被告人易某華的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、被告人系公司最底層員工，在共同犯罪中所起作用較小，領取固定工資，未在詐騙財物中直接獲利;2、被告人系初犯、偶犯，認罪態(tài)度較好, 社會危害性較小，請求合議庭對其宣告緩刑。

　　被告人段某豪的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、被告人法律意識淡薄，主觀惡性較小，完全按照老板指示工作，入職時間較短; 2、被告人系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，懇請法庭給其改過自新的機會。

　　被告人聶某新的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、被告人在本案中處于從犯地位，參與作案時間短，在詐騙中獲利較少;2、被告人沒有違法犯罪記錄，認罪態(tài)度好，懇請法院對其適用緩刑。

　　被告人陳某柱的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、對指控的犯罪事實及罪名沒有異議;2、被告人主觀惡性不深，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且獲利極少，涉案時間較短，系初犯、偶犯; 3、被告人到案后如實供述犯罪事實，自愿認罪，懇請法庭對其從輕、減輕處罰。

　　被告人李某萍的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、被告人參與程度低，主觀惡性不大;2、被告人有坦白情節(jié)，悔罪態(tài)度好，懇請法庭綜合考慮其情節(jié)，對其適用緩刑。

　　被告人詹某珍的辯護人發(fā)表辯護意見稱，1、被告人在本案中系從犯，只拿了兩個月工資，沒有其他獲利;2、被害人自愿認罪，被害人的部分損失已經(jīng)得到彌補，懇請法庭從輕處罰，對其適用緩刑。

　　經(jīng)審理查明：2017年2月17日，被告人韓某闖注冊成立財某通公司。2018年3月，“深圳國某廣告有限公司”業(yè)務員蘇某(另案處理)通過微信和韓某闖聯(lián)系，把“天某紀交易軟件”介紹給韓某闖，并到“財某通”公司與韓面談，雙方口頭約定“財某通”公司為天某紀平臺代理商，商定投資人在天某紀平臺產(chǎn)生的虧損和交易產(chǎn)生的手續(xù)費的80%歸財某通公司(其中的10%作為保證金留在平臺，以應付投資人可能盈利的情況)，20%歸天某紀平臺。

　　韓某闖陸續(xù)招聘被告人李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍等成為公司員工。其中李某興任經(jīng)理、講師，對新招聘人員進行培訓, 匯總及歸納話術、制作虛假獲利截圖發(fā)給公司員工，同時負責公司日常管理。公司前期分成三個小組，一組組長韋某奔(也是經(jīng)理助理)，負責管理微信號及統(tǒng)計每組員工微信加人數(shù)量，組員楊某(也是講師助理)、詹某珍、孫莉(已離職);二組組長林某城，組員聶某新、陳某柱、李某萍;三組組長吳某飛(已離職)，組員段某豪、易某華、陳某青。到后期就不再分組，全體員工分飾不同角色進入聊天室。

　　韓某闖給員工統(tǒng)一配發(fā)手機及QQ號、微信號(由韋某奔負責管理，員工離職后必須收回)，公司員工通過微信聊天，拉人到公司微信群，大家在群里扮演不同角色，將對股票有興趣的潛在“客戶”留在微信群，并拉進另一微信群，由李某興、楊某在群里主講“股票知識”，其他員工扮演股民，予以配合。最終將投資人拉入直播間，該直播間由“天某紀”平臺的講師主講，公司員工繼續(xù)扮演股民，最終配合講師誘使投資人進入恒生指數(shù)群。對有意向投資的投資人，由韓某闖指導開戶、入金，誘使被害人進行交易，產(chǎn)生虧損和交易手續(xù)費�，F(xiàn)查明，2018年3月至6月間，財某通公司共引誘投資人王某靜、胡某珍、伍某暉三人在該平臺入金，后分別虧損6589.52元、11316元、81000元人民幣。

　　案發(fā)后，被告人楊某家屬賠償了投資人王某靜、胡某珍的損失, 被告人韓某闖家屬賠償了投資人伍某暉部分損失，均獲取投資人諒解。

　　以上事實，有下列證據(jù)證實：

　　一、證人證言

　　(1)證人王某靜證言：2018年，有個微信號cxt-1889 (昵稱：一米陽光)加了我好友，把拉我進了股王爭霸賽活動13群，在這個群里面群主是Linda,但這個群的管理員是助理佳慧(微信號: wxidi5qztkcn0zsu22),群主號和助理號前期在股王爭霸賽活動13群里面講解股票的知識，并會發(fā)送一些直播間開始的時間，講課老師，抽獎活動，給在直播間講課的老師進行投票，老師會推薦一些股票、讓聽課的股民選站隊的股票等信息。在這個過程中股王爭霸賽活動13群的群成員：龍飛鳳舞，熙與爾同銷萬古愁, 笑笑，陳興龍，喬西，佳慧，闖蕩江湖，勿忘初心，黎鳴，玉姐, 警匪，勇哥，平淡人生，龍哥，強哥，因扎吉等人就經(jīng)常會在群里面發(fā)一些吹捧老師的話，他們這個群成員說的話就感覺能把老師夸上天的感覺，讓我不由自主去相信老師說的話。群成員還經(jīng)常會發(fā)一些A股的盈利截圖，讓我相信老師很厲害的，跟著這些老師炒股是肯定能盈利的。

　　在群里經(jīng)常發(fā)直播間鏈接的是：Linda和佳慧，在直播間里面講課的老師分為兩個隊，分別是：銀河隊和光輝隊，銀河隊的老師有：隱觀，九源，燕南飛;光輝隊的老師有：慧禪，苦茶，風云。前期兩個隊比賽炒A股的盈利情況，開始是銀河隊落后，中間銀河隊的九源提出昨晚利用炒恒生指數(shù)賺了120%左右的盈利，兩晚上左右就直接超越光輝隊，觀看比賽的股民就認為炒恒生指數(shù)是更賺錢的，而且是更快的賺錢。后期這些老師都在講如何炒恒生指數(shù)，直接都不講A股了，這個時候群成員就經(jīng)常在群里稱炒恒生指數(shù)是T+0可以實現(xiàn)賺錢速度快，賺錢多，又有老師帶著，安全有保障，比A股好的多等話術來強化我們炒恒生指數(shù)的決心。在群成員里面發(fā)的煽動和誘導的話語下，就覺得特別想去操作。而且我有什么問題的時候他們都會熱心的解答，我以為龍飛鳳舞這些群成員和我一樣是股民，就特別相信他們的話。我加了助理-佳慧的微信號，了解如何炒恒生指數(shù)。在直播間里面有群成員說入金50萬元人民幣的老師會親自帶，50萬元人民幣以下的就是跟著操作，根據(jù)入金金額數(shù)的不同，接收到老師的信息時間不同。

　　佳慧推薦了一個天某紀的客服給我，我加了這個客服(微信號:tsikfB)的微信后，就發(fā)了天某紀平臺客戶端的下載鏈接給我，下載安裝成功之后就入金了1萬美金(折合人民幣：6.5萬元)，入金之后助理佳慧就拉我進了銀河戰(zhàn)隊粉絲9群，同時就把我從股王爭霸賽活動13群給踢出來了。進了銀河戰(zhàn)隊粉絲9群后助理就變成了蘭某(微信號是：L8998688),蘭某稱群里面的操作是跟著隱靦、九源，燕南飛三位老師的操作。進群當晚，就開始在銀河戰(zhàn)隊粉絲9群里面跟著助理蘭某的喊單進行操作，同時我自己也會進直播間去跟著老師的喊單進行操作。當天恒生指數(shù)是大漲,但群里面的消息是讓我們做空，我就跟著操作，老師讓我們硬抗，我跟了2、3分鐘就虧了2000美金左右，我覺得不對勁就“割肉”出來了，后來發(fā)現(xiàn)不走的話就會被平倉。蘭某稱虧了的加他微信進行私底下進行喊單操作，后面發(fā)現(xiàn)他們的喊單操作特別快，他們經(jīng)常喊反單，明明已經(jīng)漲了，反而讓我們買跌，經(jīng)常讓我們買多手，讓我們沒有錢補倉，就是想讓我們多入金，而軟件的操作時間會比我們的真實時間慢，剛開始時慢1、2分鐘，慢慢的會到 10、20分鐘左右，我用手機操作的時候也會慢，助理蘭某和客服都回答我是網(wǎng)絡問題或電腦(手機)的問題。慢慢的跟著他們進行操作之后發(fā)現(xiàn)，錢越虧越多。我還發(fā)現(xiàn)我自己操作賺錢了之后要出來就割不掉，但是虧了就什么時候出來都可以。兩天之后我強烈要求轉群，在這轉群之前，我沒看到群里面有喊單操作，但群成員好多都稱跟著老師喊單賺錢了，稱他們把這兩天虧的錢賺回來了。我就進了光輝戰(zhàn)隊粉絲7群，這個群的助理是淺黛，在光輝戰(zhàn)隊粉絲7群里面看到群成員：龍飛鳳舞，喬西，佳慧，蘭瑞，黎鳴，女王陛下，古石博，勇哥，龍哥，強哥，手機-測評, 英國斯林百蘭寢具，水清，平淡人生，慧玉，寒風等人在發(fā)獲利截圖，水清，古石博，英國斯林百蘭寢具，勇哥，龍哥，強哥等人發(fā)的截圖都是獲利非常多的人，獲利的都是2萬元人民幣以上,同時助理淺黛也發(fā)恒指多單獲利出貨的截圖或喊單獲利截圖，但淺黛的截圖很多都是事后單(即已經(jīng)上漲的截圖，不是事先的喊單)，淺黛還讓我私自截圖給他看，我就沒有截圖給他。他們稱我買的單數(shù)太少，且不經(jīng)常交易，就把我踢出群，然后又把我加進去，意思就是讓我大單多操作，并且要求我頻繁進行交易。

　　我在光輝戰(zhàn)隊粉絲7群一般很少說話，看到他們經(jīng)常發(fā)這種獲利截圖。2018年06月03日申請出金，要填一系列表格，到賬發(fā)現(xiàn)是一個私人賬號轉賬給我，我就發(fā)現(xiàn)不對勁，就把所有的錢出金了。我記得群里的有：龍飛鳳舞：1VZ140168,喬西： Z3228317,佳慧：wxidJ5qzn0zsu22,蘭運：hua$8697,黎鳴：wxid5pzd22，女王陛下:wxidu0slvvh812, 古石博:qq4252732,龍哥:susul2723,手機-測評 xxt-170, 英國斯林百蘭寢具:MD14ai,水清:xzw4150,慧玉:nicict,寒風:luohuatx,平淡人生:wujiaongl2勇哥：F6695555, 強哥：xzwcosl熙與爾同銷萬古愁，笑笑，陳興龍，闖蕩江湖等人的微信號分別是：闖蕩江湖：gaK)455,熙與爾同銷萬古愁wxid5x97dsr22,笑笑:beiaishoxiexie , 陳興龍:xiaoxi-。

　　我的微信昵稱是：倚墨〜詩意的棲居，微信號是 rouer7。我一共入金兩次,入金了1萬美金(折合人民幣：6.5萬元)，我分兩次出金，第一次出了44450元人民幣，第二次出了： 13960.48元人民幣;虧損了6589. 52元人民幣。

　　天某紀客戶端的交易軟件是跟A股差不多的，就是天某紀的行情分析軟件是跟交易軟件是分開的，A股是合在一起的。也是有商品代碼，商品名稱，時間，買入價，賣出價，最高，最低等，在節(jié)目的左下端有天某紀字樣。商品代碼是：HSI,商品名稱就是恒生指數(shù)。天某紀官網(wǎng)網(wǎng)址是：ww.hk.com.hk/,交易模式是 T+0。

　　(2)證人胡某珍證言：其關于被引誘入群、投資天某紀平臺炒恒生指數(shù)的過程與被害人王某靜的陳述基本一致。

　　我一共入金兩次，入金了1萬美金(折合人民幣：6.5萬元)第一次虧損了1萬元人民幣，第二次入金3000美金(折合人民幣是2萬兀左右)萬損了1316元人民幣，我一共虧了11316元人民幣。

　　(3)證人伍某暉證言：其關于被引誘入群、投資天某紀平臺炒恒生指數(shù)的過程與被害人王某靜的陳述基本一致。

　　我于2018年05月31日通過我的中國工商銀行的網(wǎng)上銀行轉賬了1.36萬美金左右(折合人民幣：8.9萬元)進天某紀客戶端，入金之后助理蘭某就拉我進了銀河戰(zhàn)隊粉絲9群。進群當晩，王沖讓我跟著群里的助理的喊單操作，要不私底下找蘭某操作。然后我就開始在銀河戰(zhàn)隊粉絲9群里面跟著助理蘭某的喊單進行操作，第一天晩上我跟著助理蘭某操作到了2萬美金左右，我問知足常樂賺錢沒有，對方就稱賺錢了，還發(fā)1000元人民幣的紅包給助理蘭某，我問群里怎么沒有老師講課了，他稱系統(tǒng)在升級，直播間不能用了。第二天中午虧的只有5209美金。虧了之后我就添加群成員為好友，除了隱鋸.(微信號：sxlxx666)同意了其他的沒有一個同意的，我就想讓隱飆帶我進行操作，隱覲說我錢太少了不好操作。第三天跟著蘭某賺到了2萬美金，最后一筆操作讓我買歐元對美元，歐元對日元各買一手，做多，以及13手的恒生指數(shù)的多單，這最后一波虧的只剩下1000多美金(折合人民幣8299.45 元)。2018年6月8月我就申請出金，我就把8299.45元人民幣出金了。我一天之內(nèi)分四次入金了1.36萬美金左右(折合人民幣：8.9 萬元)，前三筆都是29250元人民幣，第四次是1248元人民幣。我出金一次出了 8299.45元人民幣，虧損了8.1萬元人民幣。

　　(4)證人謝某杰證言：我是2018年6月4日去到財某通公司進行面試，今天到公司報道。面試人員向我介紹了一下公司是做金融方面的，做一些期貨，讓我找客戶，通過QQ或微信加人，工資是3000元的底薪加提成。

　　(5)證人黃某全證言：我不是寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鶴州恒豐C6棟綜合樓13房的業(yè)主，我是陳某聘請管理該房的人。我跟韓某闖是在2017年4月10日簽署的合同，合同期限為1年，到今年4月10日就終止。韓某闖的房子到期之后他老是推托與我簽署新合同，韓某闖還需要繳納27000元人民幣。

　　(6)證人蘇某證言：我于2018年4月入職天某紀公司擔任業(yè)務員，業(yè)務經(jīng)理是夏某，公司主要招平臺代理。我在微信金融交流群加了韓某闖，并和韓某闖面談，我們公司會給80%的利潤,另外要扣除10%的保證金，我所講的都是口頭協(xié)議，韓某闖也答應了，到了2018年4月16日，天某紀公司老板鮑某建立4.16客服群，再將韓某闖拉進群，公司才開始正式運營。

　　保證金就是如果有客戶從平臺賺錢，就從保證金里墊付給天某紀公司。代理公司是知道我們公司通過何種方式盈利的，我有跟他們介紹，代理公司會將客戶拉進恒生指數(shù)群，講師在群里講課和發(fā)截圖以及推薦交易指數(shù)，客戶在群里聽，另外就是代理公司的老板和員工在群里營銷，我不在群里所以具體的引導我就不清楚了。我們公司和我發(fā)展的兩個代理商之間是每星期結算一次。公司沒有資質或許可證推廣香港恒生指數(shù)招商的代理商。“天某紀"交易平臺我就知道是做恒生指數(shù)的其他的我就不知道了，聽說是香港的平臺，天某紀收取手續(xù)費以美金結算，返利是以美金換算成人民幣支付的。我沒有登錄天某紀交易平臺賬戶及參與交易。

　　(7)證人夏某證言：我是2018年4月加入深圳前海國某廣告有限公司工作的，我們公司具體拉了多少代理商我不清楚，我沒聽過財某通這個公司，我是公司的中層領導，我只負責招商業(yè)務員的工作，公司和代理商之間結算有一周的，有半個月的，具體要看那個代理商。我們公司是香港天某紀集團的代理商，我們公司的業(yè)務就是給香港天某紀集團開發(fā)下級代理商，讓下級代理商發(fā)展投資客戶到天某紀集團平臺交易香港恒生指數(shù)，后香港天某紀集團會返傭給我們公司手續(xù)費的形式獲利。香港天某紀集團是經(jīng)營外匯產(chǎn)品、交易香港恒生指數(shù)等期貨。我自己沒有去開發(fā)代理商，我是帶領公司招商團隊，由招商專員開發(fā)。鮑某介紹說香港天某紀集團運營的天某紀平臺是通過FCA監(jiān)管和受牌的，經(jīng)營期貨類產(chǎn)品的合法平臺，并給我一套天某紀集團的官網(wǎng)網(wǎng)址和天某紀平臺交易軟件的安裝包，讓我自己去官網(wǎng)了解香港天某紀集團公司，后鮑某與我也這樣給我的招商專員介紹，公司并沒有組織過相關的業(yè)務培訓。天某紀集團官網(wǎng)可以直接下載天某紀平臺交易軟件的，有PC版和手機版的客戶端。我沒有實際操作過“天某紀”恒生股指投資平臺交易軟件，不知道該平臺軟件功能，沒有“天某紀”恒生股指投資平臺的賬號。

　　(8)證人鮑某證言：我是在3月份成立的深圳國某廣告有限公司，我在香港簽了一家名為“香港天某紀有限公司"的代理權，主要負責在大陸為他們的天某紀交易平臺招代理商。天某紀公司就是一個線上炒黃金、白銀、恒生指數(shù)的平臺交易公司。我是公司的老板，主要負責跟香港天某紀公司老板姚總對接，有時也會解答代理商的祠題;代理商是負責找客戶來天某紀平臺投資的。天某紀平臺里面有黃金、白銀、原油的現(xiàn)貨價格、恒生指數(shù)等，大陸這邊的代理商一般都是叫投資者在天某紀平臺上炒恒生指數(shù)，可以買指數(shù)漲或者跌。香港公司的姚總說平臺是多元公司做的，數(shù)據(jù)源是從英國FCA拉過來的，具體我不是很清楚。招收到代理商后，我們公司負責代理商與天某紀之間的溝通，就是代理商有問題問到我們，我們公司負責和天某紀公司溝通，然后反饋給代理商。分成是這樣的，天某紀公司給我們客戶交易的手續(xù)費的每手大概2-5美金，就是50美金的手續(xù)費我們公司能拿到 2-5美金的分成，如果給代理商多我們公司就少拿一點，我們給代理商的分成一般是手續(xù)費(一手50美金)的80%-85%,還會要求平臺方分成，分客戶投資虧損的80%o公司和天某紀公司、下屬代理商沒有簽訂合同，都是口頭約定。那些要求分成客戶虧損的代理商，如果他們招的客戶盈利了肯定是代理商自己負責。我們?nèi)蕉紱]有簽署合同，如果代理商招的客戶盈利了，而代理商卻沒有負責客戶的盈利，那這部分錢就是平臺交易所自己承擔。直播間也是香港公司介紹直播間的老師進來的。直播間里面是做什么的我不知道。

　　(9)證人肖小麗證言：我公司叫前海國某廣告有限公司，主要業(yè)務是使用“天某紀”交易平臺炒股票恒生指數(shù)。我不知道公司有沒有資質做上述的股票業(yè)務。我不清楚“天某紀”交易平臺有無取得股票交易資格。我平時工作內(nèi)容是負責招代理商，“天某紀"交易平臺辦公地點在香港，我們公司都是通過網(wǎng)站鏈接下載“天某紀”客戶端，相當于中介，我們公司只負責找代理商，代理商負責找投資客戶。我只知道客戶虧損公司和代理商才有錢拿，投資客戶在“天某紀"平臺交易應該不是真實的交易，具體我不清楚，使用的是美金結算。我沒有注冊“天某紀”交易平臺的賬戶，后臺參數(shù)是否可以修改我不清楚。公司有相應的資料包。

　　(10)證人林某慧證言：我是2018年4月中旬在國某廣告公司掛職，5月28日正式在國興公司上班。公司老板叫鮑某，我從入職開始，公司一直在推廣“天某紀平臺”中的香港恒生指數(shù)交易。我的工作就是加入涉及金融的企業(yè)QQ或微信群，然后在群里發(fā)放廣告，推廣天某紀平臺，招收代理商。“天某紀平臺”是一個炒外匯、黃金白銀、原油和恒生指數(shù)的交易平臺�？蛻舻耐顿Y資金流向這些我的工作接觸不到，我也不清楚。我除了找代理商之外，還有要在直播間開課的時候聯(lián)系代理商，直播間開課就是會請一些講師在直播間里面講課，開始的時候講師都是先講股票, 然后最后會推薦“天某紀"這個投資恒生指數(shù)的產(chǎn)品，代理商也會在直播間里面當托，這些代理商都會有自己的模式，具體怎么操作我不清楚，但是最終目的就是讓客戶覺得投資這個恒生指數(shù) 很容易賺錢，讓客戶開賬戶投資交易，這樣代理商才能賺到錢。

　　(11)證人陳某云證言：其關于國某廣告公司發(fā)展代理商等情況的供述與證人肖某麗、林某慧等一致。

　　(12)證人周某斌證言：我是2018年5月1日才正式加入香港快盈集團的，我負責“百花杯投資經(jīng)理爭霸賽"直播間后臺數(shù)據(jù)的管理，這個直播間屬于快盈集團的，是集團的胡某輝胡總讓我負責管理的。直播間是公司搭建好的，我拿到的是直播間的管理賬號和一個鏈接。我平時就在家里用自己的電腦上工作，每個月工資是10000元，沒有其他提成和補貼。公司的代理商負責拉客戶進直播間聽課，直播間的講師就講股票知識，會講國際市場，慢慢引導客戶入金炒香港的恒生指數(shù)。直播間的講師會給客戶比對買賣香港恒生指數(shù)和國內(nèi)A股市場，說一些外圍市場可買漲買跌，交易時間長，又有杠桿，講師經(jīng)驗豐富，同時，各代理點的業(yè)務員就冒充客戶，吹捧講師多么厲害，以此忽悠客戶進行香港恒生指數(shù)的買賣。直播間忽悠客戶進行香港恒生指數(shù)買賣的目的是為了讓客戶虧錢和在交易中產(chǎn)生手續(xù)費，公司和各代理店就靠這兩方面來獲得利潤的。我不清楚公司是如何使客戶在買賣恒生指數(shù)時虧錢的。直播間聽課的客戶都是各代理商拉進來的，我具體不知道公司有多少代理商。我明知客戶去炒香港恒生指數(shù)會虧錢，仍從事直播間管理是因為工作輕松，又不用離開家，報酬也不錯。

　　二、物證

　　公章、私章、硬盤、文字材料、電腦主機、手機、IPAD等，由公安機關依法從各被告人處扣押，與扣押清單一致。

　　三、書證

　　(1)受案登記表、立案決定書

　　(2)被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍等個人信息材料。

　　(3)抓獲經(jīng)過，證實2018年6月6日，民警在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道恒豐工業(yè)城將韓某闖等12名被吿人抓獲。

　　(4)從被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、李某萍、詹某珍電腦中提取的話術文件、微信截圖、聊天記錄、平臺交易記錄截圖等資料。

　　(5)扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實民警依法扣押的涉案公章、私章、硬盤、文字材料、電腦、銀行卡、手機電話卡、IPAD等物品

　　(6)投資人王某靜、胡某珍、伍某暉提交的銀行流水、交易截圖等報案材料。

　　(7)房屋租賃合同一份、公證書一份、土地權利證件一張，由證人黃某全提交，證實被告人韓某闖租賃其房屋作為辦公用途。

　　(8)韓某闖招商銀行賬戶信息及交易流水，證實2018年5月25日、6月1日收到黃敏霞轉入的9860.1元、175元。

　　(9)財某通公司相關檔案材料。

　　(10)犯罪數(shù)額統(tǒng)計結果，證實經(jīng)過對銀行流水記錄統(tǒng)計，投資人王某靜、胡某珍、伍某暉共計入金238498元，報案損失金額98905.52 元。

　　四、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄

　　深公刑勘[201810606100號現(xiàn)場勘驗筆錄，證實深圳市寶安區(qū)恒豐工業(yè)城財某通公司現(xiàn)場勘驗情況。

　　五、被告人的供述和辯解

　　(1)被告人韓某闖供述和辯解：我財某通公司的法人，實際控制人及負責人，主要負責整個公司的運作、人事和財物。我們沒有經(jīng)營外匯交易類的資質。公司經(jīng)理李某興，主要工作除了網(wǎng)絡銷售的職責外還有對新人進行培訓以及公司日常管理，下面是韋某奔，除了網(wǎng)絡銷售的工作外還負責統(tǒng)計每位員工微信加人數(shù)量，也是公司的一個骨干;公司下面就是兩個組要開發(fā)客戶及引導客戶進天某紀平臺入金，其中一組：陳某柱、段某豪、易某華、陳某青、李某萍，二組：聶某新、韋某奔、楊某、林某城。我們公司在2018年4月份開始與香港天某紀集團有限公司的天某紀平臺合作做恒生指數(shù)這個業(yè)務，就是國際上的恒生指數(shù)。天某紀平臺上有恒生指數(shù)的大盤K線圖，每天早上的09：15開盤至12:00收盤，下午13:00至16:30收盤，晩上17:30至23:45收盤。開盤期間我們公司會根據(jù)天某紀平臺給我們的消息喊單讓客戶使用在平臺上注冊的賬戶操作買漲買跌，客戶操作后的手續(xù)費和虧損作為我公司與天某紀平臺的獲利。我們公司主要負責的是前期開發(fā)客戶，讓客戶在天某紀平臺內(nèi)注冊及入金，并在客戶入金后轉發(fā)天某紀平臺的操作建議給客戶。開發(fā)客戶的工作除了我以外的公司員工都要做，是通過微信“搖一搖”，添加“附近的人”和微信“漂流瓶"添加客戶，添加完客戶以后會將有炒股意愿的對象拉入我們公司組建的炒股交流群內(nèi)，群內(nèi)人員主要是用微信小號的員工和客戶，他們會發(fā)一些推薦股票的信息，都是公司員工在網(wǎng)絡上自己找的或者其他一些互聯(lián)網(wǎng)上的股票推薦我們轉發(fā)進去，員工會用小號作為水軍在群內(nèi)說自己買了推薦的股票賺了多少錢，有時候也會發(fā)些股票賺錢的截圖上去，為的就是增強真實客戶對群主在推薦股票方面的信任。隨后群助理會發(fā)天某紀平臺的直播鏈接到群里面并說里面老師推薦的股票很厲害，客戶有愿意的就會點進去聽，這個直播間鏈接是天某紀平臺在公司與平臺對接的QQ群內(nèi)(4.16客服群)，直播間內(nèi)有我公司的幾個賬號和客戶的賬號，同時還有和我公司一樣的其他公司人員及客戶在里面聽課，直播間的老師會從股票談到恒生指數(shù)的問題，并會強調股票不怎么好操作和恒生指數(shù)如何好等等，直播間內(nèi)的客戶因為前期對老師產(chǎn)生的信任會相信直播間內(nèi)推薦的恒生指數(shù)能賺錢就會找之前的群助理說想注冊操作，群助理會發(fā)天某紀平臺的注冊鏈接給客戶，客戶注冊后群助理會將客戶的微信拉入我們公司準備的恒生指數(shù)微信群內(nèi)(銀河戰(zhàn)隊粉絲8群、銀河戰(zhàn)隊粉絲9 群、光輝戰(zhàn)隊粉絲7群)，我在上述三個微信群內(nèi)使用助理微信, 分別是：助理蘭某(L89688)、助理雪梨(wxid_niciwqug22, 昵稱：淺黛)給客戶發(fā)喊單指導，在群內(nèi)我公司的其他員工也會有微信小號在里面，不過一般是我使用若干微信小號在群內(nèi)說自己的助理小號如何厲害之類的來引導客戶按照助理小號的喊單進行操作。我不清楚客戶是如何入金的，不過在平臺內(nèi)顯示的都是以美元進行計算的，操作買賣和結算的都是以美元為單位。喊單信息一個是從前面提到的QQ群內(nèi)(4.16客服群)的平臺發(fā)布出來的，都是天某紀平臺客服發(fā)布在里面的，我會負責由我的兩個助理微信發(fā)布到恒生指數(shù)群內(nèi)。公司其他員工的小號在群里面主要是起增加人數(shù)和烘托的水軍作用，為后面拉客戶進直播間作準備，喊單的只是我在用小號喊。天某紀平臺獲利是總額的20%, 我公司得80%,因為有些客戶會在操作中盈利，這個時候天某紀平臺要求我們留下10%作為保證金用來彌補客戶盈利的部分，我公司到手的只有70%,手續(xù)費是一手50美金，買賣單邊收手續(xù)費。公司員工的底薪是3000每個月，還有公司獲利70%中的15%給員工，我是通過我招商銀行卡62483762957綁定的支付寶轉給員工的，底薪基本上每個月都發(fā)，盈利部分才返回給我所以沒有分下去，天某紀平臺一共給我返了兩次，一次9860.10元，一次175元，共計10035.10元，顧客伍某暉產(chǎn)生的返利還沒有給我，返利都是直接打到我招商銀行6248375557的卡上。

　　我公司目前入金的有三個客戶：一個叫王某靜，入金了 1萬美元，后來出金了7000美元，虧損644美元，手續(xù)費157. 50美元，還有2198. 50美元在平臺;第二個客戶叫伍某暉，入金13692美元，現(xiàn)在還剩1307美元在平臺，手續(xù)費9675美元，虧損2710;第三個客戶朱某輝，入金13000美元，出金8667美元，虧損1028美元，手續(xù)費362美元，還剩2942.5美元在平臺，我不清楚這三個客戶是誰拉的。我對比過天某紀平臺上的恒生指數(shù)大盤K線圖和國際上的真實恒生指數(shù)K線圖，實時數(shù)據(jù)還是不一樣的，所以我覺得天某紀平臺上的恒生指數(shù)大盤K線圖是假的，當我發(fā)現(xiàn)是假的時候，公司已經(jīng)有很多客戶了，我不想損傷掉這些客戶，其次客戶在天某紀平臺進行投資會讓我獲利，我沒有其他的收入來源要維持公司的運作也得需要這部分獲利，但天某紀平臺的人告訴我是真的。

　　財某通公司的微信號和QQ號都是淘寶上購買的，給員工QQ號和微信是為了工作需要，還有就是方便管理，利于統(tǒng)計對應的股民在天某紀客戶端開戶入金及交易是哪個員工拉的，這些微信分類都是李某興在負責。韋某奔負責統(tǒng)計員工的添加好友數(shù)量和股民數(shù)量，同時他還負責統(tǒng)計員工拉了多少客戶進公司的股票群。我一共有五個微信號，分別是：1、女王陛下;2、馬哥;3、助理 -蘭某;4、助理-雪梨(微信昵稱：淺黛);5、知足常樂(微信昵稱：厚德載物)。公司員工在營銷過程中會加入各種股票群，員工把股票群里面的股票信息復制給李某興和楊某，讓他們綜合判定之后，他們再發(fā)到ext-老板群，員工再用小號復制去發(fā)。獲利截圖則是用各種軟件做出來的，員工做好后發(fā)到ext-老板群，員工再用小號復制，每個員工都要發(fā)，我給員工報銷過買A股的賬號,員工用真實的A股賬號通過同花順、東方財富等軟件進行模擬盤做出獲利截圖。股票爭霸活動13群由李某興管理。炒恒生指數(shù)的獲利截圖有些是我從QQ群(4 16客服群)復制過來發(fā)到ext-老板群，再讓員工用微信號去復制并發(fā)在各個戰(zhàn)隊粉絲群的，還有很多截圖是我和李某興做出來的，天某紀平臺給了財某通公司兩個模擬賬號和密碼，我和李某興一人一個賬號和密碼。我和李某興也是用模擬賬號進入天某紀客戶端進行模擬操作。ext-老板群的成員就是公司的員工，隱飆老師的QQ號在QQ群(4.16群)里面，我有隱銀老師的微信，這些老師都是外包的講師團隊，直播間的六個老師都是在龍華，我跟天某紀公司的蘇某聯(lián)系的，我是在網(wǎng)上通過微信的認識的，我們之間沒有簽合同，只是口頭約定,2018年3月初蘇某到我公司跟我見面談公司合作事宜。先通過微信發(fā)了天某紀公司的資料給我，辦公地址在香港，從事恒指期貨交易，讓我們公司跟天某紀公司提供的直播間進行合作。合作內(nèi)容為：將客戶拉進直播間聽老師講恒指期貨的課程，然后再由天某紀公司的工作人員在群里進行營銷。直播間的老師由天某紀公司聘請的，保證金是因為客戶有可能會賺錢，如果客戶賺錢了，這部分錢就是從保證金中扣除。天某紀平臺中有很多種產(chǎn)品，例如：恒生指數(shù)、原油交易、外匯交易等，但我們只操作恒生指數(shù)，即買漲買跌，雙向交易。如果你買恒生指數(shù)漲，平臺上的指數(shù)漲了，你就賺錢了，如果你買漲，平臺指數(shù)跌，你就虧錢了，利潤就是打包，打包就是按照客戶虧損的錢和在平臺交易時收取的手續(xù)費的總額的70%在我賬上。

　　(2)被告人李某興供述和辯解：我在財某通公司任職經(jīng)理, 我的主要職責是負責公司的培訓工作，講解股票的專業(yè)知識，也會參加公司的營銷工作，我在2017年12月下旬入職，公司的法人代表和實際負責人是韓某闖，下面還有2個經(jīng)理助理，分別是韋某奔、楊某，他們倆的日常主要工作就是督促組員完成營銷任務指標，其中楊某也負責講解股票的知識，組員和組長都是負責拉客戶，原公司分成3個組，組長分別是韋某奔，林某城、吳某飛(已離職)，公司現(xiàn)在變成了 2個組，沒有組長了，分別是1 組組員：韋某奔、楊某、詹某珍、聶某新，2組組組員我、陳柱柱、易某華、李某萍、陳某青、林某城、段某豪。

　　公司的工作就是讓我們不停地通過微信、QQ等社交聊天軟件去交友，然后將這些新交的微信好友拉股票客戶進群，和客戶聊天，最終目的就是引導客戶到另外2家公司去開戶入金投資，比如“香港恒生指數(shù)"等交易平臺。公司會定期給我們員工發(fā)放多張移動電話工作卡，利用這個工作手機卡綁定的微信號去注冊微信號，微信號又細分為老師號、明星號、水軍號、助理號、開戶號。老師號公司只有2個，加到好友后，一般都是先談一些生活上的事情，等聊得差不多的時候，發(fā)現(xiàn)這個好友有炒股票的習慣后，我們就會將這個好友拉到公司建立的內(nèi)部微信“股票內(nèi)部交流群”，然后群內(nèi)的老師號開始講解專業(yè)的股票知識，這個老師號由我和楊某負責，我們雖然負責老師號，但我們不需要在群內(nèi)經(jīng) 常說，因為這個老師號畢竟是假的，不能說太多話，怕說漏了嘴, 露出馬腳;明星號，主要就是由組員假冒資深股民，分享炒股經(jīng)驗、吹棒老師等;水軍號，是由組員操作的，每天在群內(nèi)閑聊，因為這個群畢竟是公司建立的假冒股民炒股群，總要有一些人在群里聊一下生活，才不會被人發(fā)現(xiàn);助理號，主要就是維護群內(nèi)聊天秩序，清理廣告，將搗亂好友踢出群，每天在群內(nèi)發(fā)早評，有時候從網(wǎng)上找股票網(wǎng)站復制一下別人的評論，有時候這些評論楊某會自己寫，我也寫過2、3次，助理號都是放在公司2臺公用電腦上的，我自己也有2、3個助理號，因為我離那2臺公用電腦比較近，所以就用得比較多。開戶號就只有老板韓某闖才有，這些都是客戶要入金投資的事情了。整個過程都是全體公司員工共同努力完成的。

　　我用過的微信號主要就是1個老師號，微信昵稱“隱鋸”，還有一個微信昵稱叫“慧禪"的老師號，微信號：xrkal488,這個是老板韓某闖使用的老師號，因為老板曾在我的工作手機登錄過，所以手機有自動同步的記錄。我還使用了一個明星號昵稱是“林與蔚藍”，2個助理號，分別微信昵稱叫“助理-古夏”，另一個助理號微信昵稱“助理可馨”。

　　我入職到現(xiàn)在沒有正式地領過工資，韓某闖許諾給我所有員工業(yè)績的15%,我的房租、飯錢是韓某闖給的，每個月會給我1000 至2000不等的零花錢，老板前幾天還和我說，到了 6月份就會有一筆大的提成，我還向老板借了人民幣2萬元，當時我還給老板打了借條，在今年過年的時候，老板也轉了15000元給我，群的老師說“香港恒生指數(shù)"交易平臺的是香港的，和我們上證指數(shù)掛鉤，客戶入金投資后，買漲買跌，而且是加了杠桿的，平臺主要是收取客戶交易的手續(xù)費，老板和我說交易一手是收取50美元手續(xù)費，而且這個手續(xù)費會有一部分分到交易平臺，還有一部分會給回我們公司，具體這個平臺的操作細節(jié)我就不清楚了，這個要問老板才清楚。我覺得這個交易平臺是不合法的，不然的話老板就不會叫我們假冒老師、股民去拉客戶進入到“香港恒生指數(shù)”交易平臺入金投資了，我沒有見過公司有股票、證券、期貨經(jīng)營資質，韋某奔看到股王爭霸賽活動13群里面明星號發(fā)了看好哪些股票，他就會用軟件把這個股票的獲利截圖做出來，員工在戰(zhàn)隊粉絲群發(fā)送的獲利截圖都是韓某闖和林某城利用模擬賬號去進行交易。這些截圖會發(fā)到ext老板群，公司員工的就用微信小號復制并發(fā)在兩個群里面。韓某闖給了 10個左右的微信號給我保管，分發(fā)給新員工。我知道天某紀平臺的杠桿是100倍。A股的獲利截圖方面，我，易某華，陳某柱，段某豪有模擬賬戶，會把獲利截圖截出來，韋某奔主要是用軟件做手機版的獲利截圖。

　　(3)被告人韋某奔供述和辯解：我在公司任職經(jīng)理助理，老板叫韓某闖，經(jīng)理叫李某興，下面的其他人就是業(yè)務員，業(yè)務員分兩組，沒有組長，李某興和我統(tǒng)一管理，李某興負責員工的培訓，還有編一些術語，教我們怎么在聊天群里和別人聊股票，期貨等投資的術語及講話方式，我負責管理業(yè)務員，包括離職的員工交回的工作手機、QQ號和微信號，交回的QQ號和微信號由我每天登錄養(yǎng)著，防止太長時間沒登錄被封號，給公司所有業(yè)務員的QQ號、微信號造表登記，業(yè)務員拉到人進群后要報個我登記造表，還要通過搖一搖、漂流瓶及老板買回來的個人資料里的電話號碼加微信及QQ,拉進群后給潛在客戶介紹股票。

　　公司的經(jīng)營模式是由業(yè)務員不斷的通過QQ、微信加人，把人拉到公司組建的QQ群或微信群里，其實群里面的是我們公司的業(yè)務員的小號，每個人都有幾個小號，分演不同的角色，在里面根據(jù)李某興編好的術語來分辨哪些是股民，如果是股民我把他拉到一個我們內(nèi)部建立得一個股票群里面，在這個群里面有很多都是我們自己得員工用小號扮演不同得身份，扮演老股民、講師等，然后在有上級公司的講師在直播間里面講股票，通過講一段時間然后在講關于期貨得一些操作模式，最后引入到恒生指數(shù)，我們配合講師說恒生指數(shù)賺錢快和多，然后誘騙他們到平臺上開戶，只要對方開戶交易了，我們就可以賺取他們交易手續(xù)費，客戶開戶了就把他們拉入到恒指的一個群。

　　我是2018年3月中旬進的公司，拿到3月份的半個月工資1750元及4月份工資3500元，沒有拿到過提成。我工作聊天有8個微信號，我在股票群里扮演助理和股民的角色，我用佳慧的號扮演群助理的角色管理這些群，其他的號就扮演股民的角色，吹捧老師，讓客戶相信投資恒生指數(shù)能賺錢而投資恒生指數(shù)。我加入了兩個恒生微信群，一個叫光輝戰(zhàn)隊粉絲7群，另一個叫銀河戰(zhàn)隊粉絲9群，我的小號就扮演股民配合助理演戲。我大約拉了有600多人進了股票群，多少人留下了就不清楚了。我成功拉了一個叫“倚墨-詩意得棲居"(微信號：rou61147)的客戶投資了10000 美元恒生指數(shù)，“竹竹”(wxid_2gvfaddkJ21),有沒投資就不知道了，這兩個人都是我用佳慧的微信號拉來的。我不知道客戶的盈虧情況，也沒有拿到提成。今年3月的時候我給每個員工發(fā)了一些個人資料，包括電話信息，是李某興給我的，讓他們通過里面的電話號碼加好友。我不知道深圳市財某通科技有限公司是否有經(jīng)營股票、期貨等證券類得資質，我本人沒有經(jīng)營股票、期貨之類的資質。

　　我在群里說的話基本都是公司編好的話術和截好的圖，我只是轉發(fā)而已，韓某闖是老板，他在光輝戰(zhàn)隊和銀河戰(zhàn)隊群里是助理，負責帶開戶入金的人去買賣恒生指數(shù)，李某興和楊某是講師，財某通公司由我負責統(tǒng)計員工的添加好友數(shù)量和股民數(shù)量，公司除了韓某闖和李某興不用添加好友拉人進股票群之外，公司所有的員工都要去填加好友，并拉好友進股票交流群。我記得女王陛下是韓某闖或李某興在用。隱飆是李某興在用。剩下的微信號可以看我統(tǒng)計的微信號表格，里面有對應的微信號和對應的員工。大家都有發(fā)A股的獲利截圖，都是經(jīng)理李某興安排的。手機軟件是韓某闖讓我或者是李某興在淘寶上購買的，主要的是我和李某興會用電腦上的軟件制作A股的獲利截圖，這個是手機版的 A股獲利截圖。韓某闖，李某興，楊某，林某城，吳某飛和我制作的A股獲利截圖是電腦版的，都是利用各個券商的軟件模擬出來的。我們做好截圖之后發(fā)到ext老板群，這個時候就李某興和韓某闖就會指定不同的人或指定的微信號去復制并發(fā)到股王爭霸賽活動13群里面。竹竹和倚墨是楊某拉進來的，我把倚墨拉進了戰(zhàn)隊粉絲群，竹竹是韓某闖拉進戰(zhàn)隊粉絲群的。

　　財某通公司建立的股王爭霸賽活動群(微信群)是韓某闖和李某興在管理，他們會讓我們扮演不同的角色，同時他們會提醒我們員工的角色不能亂，誰是明星號就要發(fā)獲利多的截圖，小白號就問問股票知識，水軍號就要聊天等。我沒有拿提成，因為這波營銷還沒有結束，所以就沒有發(fā)提成和5月份工資。財某通公司的日常管理是李某興，天某紀的業(yè)務就是韓某闖在跑。

　　(4)被告人楊某供述和辯解：財某通公司法定代表人韓某闖，講師李某興，一組長韋某奔，組員有我、李敏燕(辭職)、詹某珍; 二組長林某城或陳某青，組員陳某柱、聶某新、易成華、李某萍、段某豪。首先員工入職培訓的內(nèi)容是股票的相關知識和投資人進行溝通的話術，前兩周基本都是添加好友，然后就把這些好友拉入股票交流群，這個群里面除了投資人剩下的都是公司員工的小號在里面，員工的小號會在群里面聊股票，然后再把股民拉進股王爭霸賽的群里,在這個群里員工的小號都會引導投資人去聽課,發(fā)老師直播講課的鏈接到群里，吹捧老師，渲染氣氛，誘導投資人進直播間，前面老師講了一段時間的A股，后面老師就故意讓大家看到恒生指數(shù)的界面，再慢慢引入恒生指數(shù)，員工的小號就會在直播的時候說覺得恒股比A股好玩，引導投資人去投資恒股, 財某通公司還成立了戰(zhàn)隊粉絲群，助理就把這些想投資的人拉進群里，韓某闖在群里有個助理號，這個助理號就開始讓投資人熟悉天某紀客戶端的使用方法。韓某闖的助理號會在戰(zhàn)隊粉絲群里面喊單，員工的小號發(fā)送獲利截圖，后期我就負責講股票的相關知識，我就沒有怎么通過微信加好友，但我的微信小號還是會在各個群里充人數(shù)，說一些表揚老師的話語，引導投資人在天某紀的客戶端進行入金。我的微信號是：昵稱強哥、昵稱楊景瑜、昵稱一米陽光、昵稱因扎吉，我不知道在股王爭霸賽的群里講課的老師是誰，他們在直播時自稱隱鯉，慧禪，苦茶，風云，九源，燕南飛。我們組的股王爭霸賽群助理都是韋某奔。二組的股王爭霸賽群的助理是林某城或陳某青。戰(zhàn)隊粉絲群里面主要是韓某闖的小號喊單，喊完單之后韓某闖就會讓誰的小號發(fā)獲利截圖，我的基本工資是3000元人民幣，提成的來源就是投資人在天某紀客戶端的入金，并進行交易所收取的手續(xù)費。韓某闖要求公司的員工都去誘導投資人在天某紀客戶端進行操作和頻繁交易，我介紹了兩個網(wǎng)友在天某紀客戶端進行投資，昵稱竹竹，昵稱是倚墨-詩意的棲居，他們各入金了1萬美金，他們都是我的網(wǎng)友，我把他們拉入股票交流群里。有沒有虧損我就不清楚了。財某通公司沒有經(jīng)營股票的資質，我覺得天某紀客戶端不是正規(guī)的平臺，開戶只要求1萬美金，一看就是有問題的，財某通公司一直稱這個平臺是公司的合作公司，我就沒有想那么多，反正有錢賺。我知道投資人在天某紀客戶端進行投資有杠桿，韓某闖在公司開會的時候說過，投資人在天某紀客戶端進行投資有100倍的杠桿，發(fā)這個A股的獲利截圖的人員就不固定，大家都有發(fā)，但都是經(jīng)理李某興安排的。竹竹進的是銀河戰(zhàn)隊粉絲8群，倚墨前面進的是銀河戰(zhàn)隊粉絲9群，后來她又進的是光輝戰(zhàn)隊粉絲7群。這三個群我都有一個微信號在里面。這三個微信群都是財某通公司用來炒恒生指數(shù)的群，主要是韓某闖在微信群里面進行喊單，讓股民跟著他的節(jié)奏進行交易。公司的所有員工都至少有一個微信號在里面。韓某闖還會讓公司員工發(fā)炒恒生指數(shù)的獲利截圖。這些截圖都不是真實的，我知道韋某奔，韓某闖，李某興有模擬軟件可以做恒生指數(shù)的獲利截圖。財某通公司的所有員工都會去誘導股民在天某紀客戶端進行入金，并進行頻繁操作，只是各自的形式不一樣，因為我們公司賺的就是股民交易手續(xù)費，韓某闖就是通過喊單，我們公司的所有員工就是通過言語或發(fā)送獲利截圖的方式來讓股民在天某紀客戶端進行頻繁操作。當時韓某闖在公司的會議上是明確這樣說的，公司的所有員工都參加了這次會議。韓某闖說過有股民要開戶入金都讓找他,他是跟天某紀平臺對接的，但具體的情況我就不清楚了。關于在各種股王爭霸賽活動群里面的A股的獲利截圖，我知道的是易某華，李某興，段某豪，韋某奔四個人有A股模擬盤的賬號，這些A股的獲利截圖都是他們做出來的。竹竹和倚墨都有私底下問過我天某紀平臺的真實性和合法性，但我沒有正面去回答她們，我沒有拿過提成。

　　(5)被告人林某城供述和辯解：公司老板韓某闖，經(jīng)理李某興，也是講師，副經(jīng)理韋某奔，講師楊某，其他業(yè)務員原來分三個組，一組組長韋某奔，我是二組組長(我昨天已離職，今天去辦手續(xù))，吳某飛(已經(jīng)離職)是三組組長，我的組員有：李某萍、聶某新、陳某柱。公司的業(yè)務員通過搖一搖、漂流瓶等方式加好友，公司建了CXT老板群，公司所有的微信號都再群里，李某興和楊某會在群里發(fā)一些股票知識和編好一些話術。我們會建一些一級群，把加到的好友拉進群，群里主要都是我們的人用不同的微信號充當股民，再把CXT老板群里的股票知識和話術轉發(fā)到一級群里，由公司的李某興、楊某扮演講股票，一段時間后還留再群里的人我們就拉到二級群里，再在二級群里騙真正的股民到直播間聽講師講課，把有意向買恒生指數(shù)的人單獨拉到一個恒生指數(shù)群，其他都是我們的人小號，主要是烘托作用，騙真正的股民購買恒生指數(shù)，韓某闖就會拉一個天某紀客服進來給買恒生指數(shù)的人開戶入金，后面怎么搞就是他們再弄了，只要有人買了恒生指數(shù)公司就有收入，我們也有提成。公司給我配了電腦，手機(昨天已交回公司)，手機要500元押金，離職退還手機時押金退回，7個微信號。我在群里扮演股民就是為了配合講師，烘托氣氛，讓人覺得買恒生指數(shù)很容易賺錢，最終就是騙真正的股民購買恒生指數(shù)，公司才有收入，我才有提成。我沒有買過恒生指數(shù)，你在群里說過老師厲害，我聽了老師講買恒生指數(shù)賺了錢, 還有說老師講的課好由道韓某闖是老板，也會在群里扮演角色烘托氣氛，在恒生指數(shù)群里是助理角色，單線聯(lián)系天某紀的客服，客戶開戶入金后被拉到光輝戰(zhàn)隊或銀河戰(zhàn)隊的群里后就是韓某闖負責，負責帶著客戶不停買賣。

　　有三個人開戶入金買恒生指數(shù)了，由于他們都不是我們組拉來的客戶，我不記得他們的微信名了。我的工資由底薪和提成組成，我的底薪3000元，第一個月拿了2173元，第二個月拿了3200 元。公司沒有經(jīng)營股票、期貨等資質，我本人沒有經(jīng)營股票、期貨等資質。

　　我使用的是天某紀的軟件制作的炒恒生指數(shù)的獲利截圖。我，軟件、賬號、密碼都是李某興發(fā)給我的，A股的獲利截圖是李某興，楊某和韋某奔三個制作，有電腦版也有手機版，做好之后發(fā)到ext老板群，他們再復制發(fā)送，公司所有員工都可以要求我來做炒恒生指數(shù)的獲利截圖，主要是讓股民相信我們是股民并通過炒恒生指數(shù)賺錢了。

　　(6)被告人陳某青供述和辯解：我是在2018年4月13日入職財某通公司。老板是韓某闖，經(jīng)理是李某興，還有一個講師叫楊某，韋某奔負責日常工作，其余人包括我都是普通員工。李某興給了我四個微信號和四個QQ號。

　　李某興培訓的主要內(nèi)容是股票知識和營銷話術，營銷話術的主要內(nèi)容是和客戶閑聊，目的其實是將客戶忽悠到公司的股票群里。之后我就通過微信的漂流瓶和搖一搖功能添加客戶，取得客戶信任后，將客戶拉進公司股票群。客戶進群后，由李某興和楊某扮演股票講師角色，主要是楊某負責宣講股票和向客戶推薦股票，我們在群里鼓吹講師很厲害，取得客戶信任后，即客戶有意愿打算跟隨講師做股票后，再將客戶進一步拉進三個分別叫“銀河戰(zhàn)隊粉絲2群”“銀河戰(zhàn)隊粉絲8群”“銀河戰(zhàn)隊粉絲9群"的微信群，這三個群群主是韓某闖，主要講恒生指數(shù)，向客戶宣傳恒生指數(shù)進而引導客戶進行交易。我不清楚是不是營銷期貨類產(chǎn)品。我有五個微信號，其中四個用于工作，一個是私人的，我不知道公司有無取得相關買賣股票資質。

　　我在“銀河戰(zhàn)隊粉絲2群”“銀河戰(zhàn)隊粉絲8群”“銀河戰(zhàn)隊粉絲9群”這三個微信群，但我沒在群里說過話，只在股票群里吹過牛。我的工資底薪是2800元一個月，有提成，但我沒收到過, 因為我的客戶里目前還沒有去做股票或者恒生指數(shù)。第一次950元人民幣，第二次就收到了 2800元人民幣。為了騙取客戶信任, 我在群里轉發(fā)韋某奔做好的虛假股票走勢截圖，轉發(fā)虛假股票信息，鼓吹扮演講師的李某興、楊某等人推薦的股票漲勢好，我們每個人都要扮演好幾個角色，目的就是通過股票能夠騙取客戶信任，把客戶拉進“香港恒生指數(shù)”的直播間，里面有老師繼續(xù)在誘導客戶開戶入金，交易“香港恒生指數(shù)"獲取利潤，客戶交易也會產(chǎn)生手續(xù)費。最終目的就是一步步引導騙取客戶交易“香港恒生指數(shù)”，產(chǎn)生手續(xù)費和利潤，香港恒生指數(shù)一共有3個客戶入金，韓某闖告訴我們是楊某、韋某奔拉的客戶，每周開會主要是李某興教大家如何加好友，怎么和客戶聊天。A股的獲利截圖我記得是李某興，韋某奔和易某華其中的一個或幾個人發(fā)到CXT-老板群的。我沒有發(fā)過這些截圖。我只是在公司的股票微信群里面聊天。

　　(7)被告人易某華供述和辯解：2017年11月份我入職財某通公司，職務為市場部業(yè)務員，主要工作為使用公司開戶的微信賬戶通過搖一搖、漂流瓶、進其他微信群等方式加客戶拉其進入公司建股票內(nèi)部交流群，然后我們公司的業(yè)務員都會在群里扮演股民，群主由公司的公共微信號(主要由懂股票的老師李某興、楊某寫的股票信息或我們公司的CXT老板群里發(fā)布的股票信息)在群里發(fā)布關于股票的信息。我就會將留在群里的客戶拉進(第二級)微信群-例如：“第一證券活動群F”,這類群有老師講課，老師就是我們公司的講師李某興、楊某主講，我們業(yè)務員就會在該群中扮演股民，配合老師。我們會引導他們進入直播間聽線上直播講課，業(yè)務員在直播間扮演股民，讓客戶信任直播間講師。引導客戶跟著直播間講師開恒指的賬戶入金，客戶操作A股或期貨或恒生指數(shù)交易時，承包商的公司平臺就會收取手續(xù)費，我們公司業(yè)務員再從承包商公司平臺收取的手續(xù)費中得到提成。

　　老板有一個微信開戶號，對應“天某紀”公司的開戶客服，只有他才能開戶入金;經(jīng)理李某興配發(fā)的是“講師號”、“業(yè)務助理號";韋某奔配發(fā)的是“業(yè)務助理號”、“水軍號”，楊某配發(fā)的是“講師號"、“水軍號";其他同事都是配發(fā)“水軍號"、“管理員號”(一共有五、六個)。

　　我的收入由底薪+提成，底薪就是2800元人民幣加全勤獎200元人民幣，共計3000元人民幣;另外一部分是提成，就是客戶入金之后平臺公司收取交易手續(xù)費的75%作為個人的提成。我們是最底層的公司，沒有下級了，我們的上級公司就是天某紀公司。天某紀公司的具體情況我不清楚，只有老板才能跟天某紀公司客服對接。目前有三個人在公司開戶，超人(未定是誰的客戶);竹竹(楊某的客戶);倚墨-詩意的棲居(楊某的客戶)。從入職至今, 我一共收到12680元人民幣，沒有提成。

　　騙到的三個客戶我們都有參與，我們就是在一級群里扮演其他角色(新股民、老股民、講師的粉絲、群里的管理員、群里的助理)，李某興和楊某除了扮演講師、也會扮演新股民、老股民、講師的粉絲、群里的管理員、群里的助理。最后客戶要開戶了，就會加韓某闖扮演的天某紀客服微信的角色。我們經(jīng)常會開早會, 主要是李某興講每日工作安排，晚上我們也會在“CXT老板群”發(fā)當日加到的股民人數(shù)及總人數(shù)。有客戶開戶入金，也會在“CXT老板群"里講。公司基本上會每周開一次會，公司所有的員工都要參加，主要是李某興安排工作，李某興在會議上講公司會把在天某紀客戶端進行入金，并進行頻繁操作獲得的交易手續(xù)費返給公司的75%拿出來做為提成分給公司所有員工，我們公司員工在股王爭霸賽活動群里面都是李某興在管理，他會讓我們發(fā)A股獲利截圖，發(fā)話術等。在戰(zhàn)隊粉絲群就是老板韓某闖在管理，韓某闖就會通過CXT老板群讓我們員工發(fā)炒恒生指數(shù)的獲利截圖。

　　(8)被告人段某豪供述和辯解：我是在2018年3月25日入職財某通公司，通過陳某柱、聶某新、易某華介紹入職市場專員，助理韋某奔給了我六個微信號和四個QQ號,現(xiàn)在用于工作的只有兩個QQ號。李某興培訓的主要內(nèi)容是股票知識和營銷話術，營銷話術主要內(nèi)容是忽悠客戶，將客戶拉進公司的股票群里。我的工資由底薪和提成構成，底薪是2800元人民幣一個月，李某興在開會的時候跟我們說過手續(xù)費的提成，我拉進群的客戶，沒有通過我開戶入金的，我從入職至今收到過兩次，第一次是500元人民幣，第二次是2300元人民幣。

　　我在微信群中扮演股民，在群里轉發(fā)股票走勢截圖，轉發(fā)股票信息，鼓吹扮演講師的李某興、楊某等人推薦的股票非常好，烘托氣氛，說講師好厲害之類的話，都是為了騙取客戶信任，進入接下來的“二級”股票微信群;客戶進群后，繼續(xù)在群里誘導客戶開戶入金，交易“香港恒生指數(shù)”獲取利潤，客戶產(chǎn)生的手續(xù)費也是我工資提成的組成部分，扣除老師、公司抽取的提成，剩下的75%作為客戶交易“香港恒生指數(shù)”產(chǎn)生的手續(xù)費的提成。香港恒生指數(shù)一共有3個客戶入金，里面沒有我的客戶。

　　公司給我們發(fā)過一些公民信息，李某興發(fā)過一次，韋某奔發(fā)過一次，約有一、二百條信息，韋某奔發(fā)的只是有電話號碼，李某興發(fā)的不但有電話號碼，還有名字、地址的公民信息，李某興要求我們用信息上的電話號碼加好友。我在光輝戰(zhàn)隊銀河戰(zhàn)隊群都有號在里面，我記得有3個客戶入金了，我只知道一個客戶微信昵稱：“竹竹”其他不知道了。

　　(9)被告人聶某新供述和辯解：其供述的公司業(yè)務流程與易某華、段某豪基本一致。2017年11月份我入職財某通公司，職務為市場部業(yè)務員，主要工作為使用公司開戶的微信賬戶通過搖一搖、漂流瓶、查找附近的人、查找其他微信群等方式加客戶拉其進入公司群。公司老板韓某闖，經(jīng)理李某興(講師)，副經(jīng)理韋某奔，助理楊某(講師)，其他為業(yè)務員。我剛進公司時由韓某闖跟我培訓，只講一下如何包裝微信號、養(yǎng)號。之后公司由李某興講解關于股票知識，加陌生人的微信，拉入公司微信群，再由講師李某興、楊某主講，業(yè)務員在群中扮演股民或“水軍"，配合老師。留在二級微信群中的客戶，我們會引導他們進入直播間聽線上直播講課，讓客戶信任直播間講師，引導客戶跟著直播間講師開恒指的賬戶入金。

　　我的收入由底薪+提成，底薪就是2800元人民幣加全勤獎200元人民幣，共計3000元人民幣;另外一部分是提成，主要是做恒指的，整個加好友聊天，最終客戶開戶入金法人投資過程都是全體公司員工共同努力完成的。從入職至今我一共收到13789元人民幣，每個月工資是3000元人民幣，另外2月份的工資是2800元人民幣，過年獎金1000元人民幣，沒有提成。

　　QQ號和兩個微信號是韓某闖給我發(fā)的，“咫尺天涯”的微信號是李某興給我的。恒生指數(shù)盈利截圖是由韓某闖制作的，股票的盈利和走勢截圖由韓某闖、李某興、韋某奔、林某城4個人制作的，只有他們4個人才進得去股票交易的軟件，他們把圖截好后發(fā)到CXT老板群里，再由韓某闖或李某興指定哪個人的哪個號轉發(fā)哪張截圖。客戶都不知道我們是公司的人，以為我們是真的客戶，我們主要作用是讓群里的開戶客戶覺得很多人在炒恒生指數(shù)。我們都會把數(shù)據(jù)報給韋某奔統(tǒng)計及記錄。

　　(10)被告人陳某柱供述和辯解:2017年11月份我入職財鑫通公司，公司法人、實際控制人是韓某闖，主要負責整個公司的運作、人事和財物。經(jīng)理是李某興，主要工作除了網(wǎng)絡銷售的職責外還有對新人進行培訓以及公司日常管理;經(jīng)理助理是韋某奔，主要負責管理公司的微信群，還負責統(tǒng)計每位員工微信加人數(shù)量，一些造假的圖片也是他制作的;講師是楊某，他的工作主要是給客戶講解股票的知識，他在群里面的角色就是假冒“老師”。以前是有三個小組的，我只知道我們組的情況，組長是林某城，有聶某新、李某萍和我。現(xiàn)在重新分組后，我和李某興、易某華、李某萍、陳某青一組。我的主要工作就是加客戶微信，并把他們拉近公司的股票群里面，另外我也會在股票群里擔任水軍角色。吹捧“老師”，假冒是股民，發(fā)一些編造出來的圖片(是經(jīng)理助理韋某奔利用軟件自行虛構出來的圖片)，以顯示股票群里面“老師”的實力，來取得客戶的信任，引導客戶在“恒指”平臺上面開戶。我們主要是賺取客戶交易的手續(xù)費，具體的交易流程收取手續(xù)費的多少我們員工就不太清楚了，公司沒有證券、股票或者期貨的經(jīng)營資質，我們大概是去年11月底開始拉客戶到香港“恒生指數(shù)”投資交易平臺的，“恒生指數(shù)"投資交易平臺是不合法的投資平臺，剛剛入職時，并不知道這個是不合法的，老板韓某闖只是給我們簡單的培訓了一點股票基礎知識，后來經(jīng)理李某興來了，就開始給我們培訓如何對“恒生指數(shù)”投資交易平臺進行營銷，隨著培訓的深入，我們就慢慢發(fā)現(xiàn)這個平臺是不合法的，說白了就是騙客戶到“恒生指數(shù)”投資，我一共有六個微信號，

　　我只知道公司詐騙了一個微信昵稱是倚墨的股民，一般都是李某興安排我們在公司的微信群發(fā)信息，內(nèi)容主要是李某興編好的話術，A股的獲利截圖(有電腦版和手機版)，話術是李某興編好發(fā)在CXT-老板群，A股獲利截圖都是韋某奔和李某興發(fā)在CXT-老板群。獲利截圖電腦版的是韋某奔和李某興通過模擬盤截出來的，手機版是韋某奔和李某興做出來的。

　　(11)被告人李某萍供述和辯解：我是看到招聘網(wǎng)絡銷售的招聘廣告來公司面試的，第二天大概是3月14日左右就入職了。我的具體工作任務就是通過微信的搖一搖、附近的人和漂流瓶加客戶，或者直接用老總發(fā)給我們的客戶個人信息，與客戶加好友，和他們聊天然后把他們拉進我們公司開的股票群。在股票群里面我的具體工作其實就是湊人數(shù)，我在股票群里面一般角色就是話術角色D,這些角色是按照經(jīng)理李某興安排的(具體話術的內(nèi)容要看我的電腦上的文檔)。現(xiàn)在我們分為兩個組，一組成員有我、林某城、段某豪、陳某青、陳某柱、易某華，組長林某城;剩下的人都是二組的，分別是聶某新、韋某奔、楊某、詹某珍、吳某飛(已離職)、孫莉(已離職)。具體角色按照經(jīng)理李某興給我們發(fā)的話術文檔中分為ABCDE,五種角色，都是屬于一般的股民，是按照從懂股票、略懂、到不懂分配下來的，我因為不太熟悉話術語言，一般分配的角色都是D,屬于話比較少，而且不太懂股票的角色。另外的角色有“老師"，主要是負責講課，講解專業(yè)的股票知識、推介股票，一般是經(jīng)理李某興和楊某進行操作。“助理”角色主要是負責發(fā)早評、推介股票、發(fā)送公告，據(jù)我了解是屬于公用的，一般是李某興安排使用者。這個都是全體公司員工共同努力完成的，我的工資是底薪加提成，我的底薪是2800元，提成具體怎么算我也不清楚，但是我記得，當初韋某奔和楊某，兩個人分別聊了兩名客戶都入金了。韋某奔得到了100元獎勵，楊某得到了200元獎勵。我有6個工作微信號，其中有1個號被封了。我認為“恒指"投資交易平臺是不合法的，因為我從3月中旬進入公司之后，只學習了一點股票的知識，對股票也不太懂，主要學的知識都是如何拉客戶，用什么方式拉客戶進入我們的股票群，然后扮演各種角色來營造假的“老師”的形象取得客戶的信任，我們在股票群里面營造的現(xiàn)象一切都是假的。

　　后來到了五月份我們公司在經(jīng)理李某興的組織之下培訓和了解“恒生指數(shù)”投資交易平臺，然后我們的主要目標就變成如何把客戶騙進入到這個“恒指”平臺入金投資，只要他們投資我們就會有一定的獎勵或者提成。我知道這個平臺是不合法的因為我的朋友跟我說過這種平臺是不合法的，而且在公司里面要去假冒股民的身份，正規(guī)合法的是不需要去假冒別人的身份。其實我也沒想這么多，我也只是打工而已，這份工作比以前的工廠的工作輕松一些。我在公司股票微信群里都是扮演小白的角色，偶爾插一句話，插的話都是問股票的話。

　　(12)被告人詹某珍供述和辯解：其關于公司工作流程的供述與同案犯段某豪等基本一致。

　　財某通公司的人員架構是法定代表人：韓某闖，講師：李某興，楊某，一蛆長：韋某奔，組員：我，詹某珍，楊某;二組長: 林某城或陳某青，組員：陳某柱，聶某新，易成華，李某萍，段規(guī)家。群里的獲利截圖都是做出來的，我聽李某興說易某華有這個軟件，可以做截圖。公司里面懂股票的有楊某、韋某奔、李某興、陳某青。我沒有介紹過投資人進天某紀客戶端進行投資，我也不知道天某紀客戶端是否是正規(guī)平臺，韓某闖就告訴我這是一個正規(guī)平臺，我就沒管那么多，按他的話來操作。我自己不炒股，我也看不到客戶炒恒生指數(shù)的過程，也看不懂指數(shù)

　　我一共有8個工作微信號，直播間講課的老師我不知道是誰, 但股王爭霸賽活動13群里面的隱鋸是李某興，其他的老師我就不知道了。公司員工在股王爭霸賽活動13群里面的作用是:充人數(shù),發(fā)股票的知識，各個公司成員相互配合的聊股票，讓拉進來的人覺得我們是普通的股民。發(fā)一些話術說直播間里面的老師很厲害, 還發(fā)一些股票的獲利截圖說是跟著老師賺錢了，營造跟著老師買股票是賺錢的，讓股民拉進來的人相信我們是和他們一樣的股民, 并認為直播間的老師是可信的。公司給了明星號，但我大部分是用水軍號在股王爭霸賽活動13群里面發(fā)話術。A股的獲利截圖我不知道是否是真實的，但韓某闖，李某興，韋某奔讓我們發(fā)的時候，都會先發(fā)在CXT-老板群里面，讓誰把這個截圖復制然后再在股王爭霸賽活動13群里面發(fā)。戰(zhàn)隊粉絲群和股王爭霸賽活動13群一樣，公司所有員工都至少有一個微信號在里面。我記得易某華有制作獲利截圖的軟件。截圖每個人都要發(fā)，都是韓某闖讓誰發(fā)，李某興，韋某奔和他自己就會先把恒生指數(shù)的獲利截圖發(fā)在CXT-老板群里面，再復制發(fā)到戰(zhàn)隊粉絲群。我只知道楊某拉了兩個股民進到公司的股票交流群，我記得是有一個股民是由陳某青拉進公司的股票交流群的。我不知道財某通公司和天某紀平臺的誰對接，這個工作可能是韓某闖自己在負責。

　　上列證據(jù)均經(jīng)庭審示證、質證，本院查證屬實，足以認定。

　　本院認為，被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍未經(jīng)國家有關主管部門批準，伙同他人非法經(jīng)營證券業(yè)務，擾亂市場秩序，違法所得98067.74元，情節(jié)嚴重，其行為已構成非法經(jīng)營罪。公訴機關指控的主要犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，但指控的罪名不準確，本院予以糾正。雖然韓某闖等被告人在實施本案犯罪行為時釆取了角色配合、虛構事實等作案手法，但現(xiàn)有證據(jù)無法證實在案被告人有控制、修改K線數(shù)據(jù)等行為，故指控被告人犯詐騙罪的證據(jù)不充分。

　　在被告人韓某闖犯罪團伙中，被告人韓某闖系公司實際控制人，與同案犯蘇某達成代理涉案軟件協(xié)議，招聘其他被告人并安排扮演不同角色，誘導投資人入金、操作從而非法獲利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍分別擔任經(jīng)理、講師、業(yè)務員等職務，扮演不同角色，相互配合，共同誘導投資人入金，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，依法予以從輕處罰，根據(jù)其地位、作用在量刑時予以區(qū)分。

　　本案十二名被告人到案后基本如實供述犯罪事實，當庭自愿認罪,系坦白，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人楊某家屬退賠了投資人王某靜、胡某珍的損失，被告人韓某闖家屬退賠了投資人伍某暉的部分損失，取得了三名投資人的諒解，依法予以從輕處罰。被告人楊某、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，對其宣告緩刑對所居住社區(qū)無重大不良影響，亦可達到懲戒之目的，決定對該八名被告人依法適用緩刑。

　　綜合本案各被告人犯罪的手段、持續(xù)時間、違法所得數(shù)額、參與程度、造成的危害后果、認罪態(tài)度等事實情節(jié)及公訴機關的量刑建議，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項、第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人韓某闖犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年一個月，并處罰金人民幣三千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2020年7月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　二、被告人李某興犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2020年6月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　三、被告人韋某奔犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2019年12月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　四、被告人林某城犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2019年10月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　五、被告人楊某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。

　　(緩刑考驗期限，自本判決確定之日起計算;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　六、被告人易某華犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(緩刑考驗期限，自本判決確定之日起計算;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)